Įvadas. Šešėlinė veikla. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo operacijos. Bankai. Pinigų plovimo būdai. Ofšorinė kompanija. Ofšorinės jurisdikcijos. Pinigų plovimas Lietuvoje. Šešėlinė ekonomika - tarptautinė problema. Mokesčių policija. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Vėliavėlės plovėjų plotuose. "Lietuva neįdomi pinigų plovėjams". Finansinė žvalgyba. Kaip kovoti su pinigų plovimu? Kaip efektyviai kovoti su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu? Koks buvo šio renginio tikslas? Keliami nemaži reikalavimai. Grėsmė valstybėms. Priežiūra ir švietimas. Išvados.
39.67 KB
